‘Panama Papers’ การพิจารณาคดีเริ่มต้น. 27 คนถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินระดับโลก

(SeaPRwire) –   การพิจารณาคดีของ 27 คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินระดับโลก เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ศาลอาญาปานามา

ผู้ถูกดําเนินคดีรวมถึงเจ้าของบริษัทกฎหมาย Mossack-Fonseca ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการรั่วไหลของเอกสารลับขนาดใหญ่ในปี 2016

เอกสาร Panama Papers ประกอบด้วยการรวบรวมเอกสารทางการเงินลับ 11 ล้านฉบับซึ่งอธิบายวิธีการที่บุคคลรวยที่สุดในโลกซ่อนเงินของตน

ผลกระทบของการรั่วไหลของเอกสารเหล่านี้กว้างขวางมาก นําไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีของ และนําไปสู่การตรวจสอบผู้นําของอาร์เจนตินาและยูเครน นักการเมืองจีน และอื่นๆ

การพิจารณาคดีที่ถูกเลื่อนมาโดยตลอดเปิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ซึ่งทนายความ Juergen Mossack, Ramón Fonseca และอดีตพนักงานอื่นของบริษัทถูกฟ้องคดีฟอกเงิน

Mossack เข้าร่วมประชุมศาล ทนายความของ Fonseca กล่าวว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลในปานามา

คดีนี้เน้นหนักไปที่ข้อกล่าวหาว่าบริษัทตั้งบริษัทหน้าต่างเพื่อซื้อทรัพย์สินในปานามาด้วยเงินจากแผนการทุจริตขนาดใหญ่ในบรซิลที่เรียกว่า Car Wash หรือ Lava Jato ในภาษาโปรตุเกส

Fonseca กล่าวว่าบริษัทซึ่งปิดตัวลงในปี 2018 ไม่มีความรับผิดชอบต่อวิธีการใช้งานบริษัทหน้าต่างที่สร้างขึ้นสําหรับลูกค้า Mossack และ Fonseca มีสัญชาติปานามา และปานามาไม่ส่งตัวผู้ที่มีสัญชาติเดียวกัน

ทั้งสองถูกตัดสินพ้นผิดฐานคดีอื่นในปี 2022

เอกสารเหล่านี้ได้รั่วไหลครั้งแรกไปยังหนังสือพิมพ์ประจําวันเยอรมัน Suddeutsche Zeitung และแบ่งปันกับ International Consortium of Investigative Journalists ซึ่งเริ่มตีพิมพ์รายงานร่วมกับองค์กรข่าวสารต่างๆ ในปี 2016

ผู้อัยการสหพันธ์สหรัฐอ้างว่า Mossack Fonseca ร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายสหรัฐเพื่อรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและปกปิดภาษีที่ต้องจ่ายให้ IRS การกระทําดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี 2000 และมีการก่อตั้งมูลนิธิเทียมและบริษัทหน้าต่างในปานามา ฮ่องกง และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน