ไต้หวันตั้งข้อหา 10 คน ในคดีฟอกเงินคาสิโนมาเก๊ามูลค่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์

(AsiaGameHub) –   ไต้หวันได้ฟ้องร้องประมาณสิบคนในแผนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนมาเก๊ามูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์

คำฟ้องเหล่านี้ถูกยื่นที่สำนักงานอัยการเขตหยุนหลินของไต้หวัน ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการฟอกเงินของไต้หวัน นี่เป็นคดีแรกของแผนการฟอกเงินประเภทนี้ที่ใช้ชิปคาสิโนในการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน

ในแผนการนี้ เงินถูกโอนจากการพนันผิดกฎหมายไปยังบุคคล จากนั้นแต่ละบุคคลก็เติมเงินเข้าบัตรเครดิตเกินยอดเพื่อเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของตน จากนั้นพวกเขาจะใช้บัตรเครดิตนั้นในมาเก๊าเพื่อซื้อชิปคาสิโน ซึ่งต่อมาจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสกุลเงินต่างประเทศ โดยบ่อยครั้งที่ไม่มีการเล่นเกมเกิดขึ้น

สำนักงานสืบสวนคดีอาญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ตามด้วยการจู่โจมและจับกุมผู้ต้องสงสัยประมาณ 20 คนในเดือนมีนาคม จากจำนวนเงินทั้งหมดที่สงสัยว่าถูกฟอก เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเงินประมาณ 278 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (8.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยังบุคคลได้ และได้อายัดเงิน 230 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในบัญชีธนาคาร พร้อมด้วยเงินสด นักสืบพบบัตรเครดิตประมาณ 85 ใบที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้

คดีนี้เน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่ยังคงมีอยู่จากการซื้อชิปคาสิโนและการใช้ตัวแทนบุคคลที่สามเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน และทำให้การบังคับใช้กฎหมายซับซ้อนยิ่งขึ้น